Thông Tin - Nhật Bản Cộng Đồng Người Việt Người Việt tại Nhật Bản
        
Người Việt và các vụ án “ngân hàng ngầm” trên đất Nhật
2015/07/14 17:14 GMT+7
   "Ngân hàng ngầm – 地下銀行" là từ ngữ dùng để chỉ việc chuyển tiền ra nước ngoài trái phép mà không tuân theo luật ngân hàng và pháp luật Nhật Bản. Nói một cách đơn giản thì đó là việc chuyển tiền trao tay với thủ tục đơn giản, chi phí thấp và không cần xác nhận nguồn gốc số tiền.
   Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan là những cái tên được xứng lên hàng đầu khi nói về vấn nạn này nhưng Việt Nam cũng đã ghi tên vào danh sách đen với những vụ án mang quy mô không hề nhỏ. Chúng ta hãy cùng điểm qua một số vụ án “ngân hàng ngầm” có liên quan đến người Việt Nam trong thời gian gần đây:
   ・Ngày 19/6/2015, tại tỉnh Saitama, cảnh sát đã bắt quả tang một nhóm 3 du học sinh mang quốc tịch Việt Nam đang chuyển tiền trao tay trái phép. Đáng chú ý là nhân vật có tên phiên âm là ヴ・タイン・リエム (24 tuổi) trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2014, y đã nhận giao dịch chuyển tiền cho khoảng 700 người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản với số tiền nhận chuyển lên đến hơn 1 tỷ JPY.

   ・Ngày 22/4/2014, cảnh sát tỉnh Fukuoka cũng đã bắt một nam thực tập sinh thực tập kỹ thuật 27 tuổi có tên là チャン・スアン・チンđã thực hiện nhận tiền của 4 người về Việt Nam từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2013 qua 5 lần tổng cộng 1 triệu JPY. Người này cũng đã khai nhận trong suốt 3 năm đã nhận chuyển tiền cho 600 khách hàng là người Việt Nam ở 38 tỉnh thành Nhật Bản, tổng số tiền lên đến 500 triệu JPY.

© photo-ac.com

   ・Ngày 24/1/2014, cảnh sát 2 tỉnh Shizuoka và Hiroshima đã phối hợp bắt giữ ba người Việt Nam (trong đó một người là sinh viên trường trung cấp) đã thực hiện việc chuyển tiền cho khoảng 2000 người Việt Nam trên toàn nước Nhật, với số tiền lên hàng chục tỉ JPY trong thời gian ngắn từ tháng 3/2013 đến tháng 8/2014.

   ・Một vụ án khác xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh các mặt hàng Việt Nam tại Osaka vào ngày 24/9/2004. Từ thông tin thu thập được, cảnh sát đã bắt quả tang một người Việt Nam và hai người phụ nữ Nhật đang vi phạm luật ngân hàng. Các nghi can này đã khai nhận thông qua các nhân viên của một hãng hàng không để chuyển số tiền hơn 100 triệu JPY ra khỏi Nhật Bản trong khoảng thời gian từ tháng 8/2000 đển tháng 3/2003.
Tổng hợp từ nhiều nguồn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN
86,148 từ, cụm từ
Từ tìm kiếm Thời gian
Phu thuy 11:20
Long canh 11:20
cảo 11:20
tuong nhiem 11:20
一部の 11:20
noi 11:20
đặc sai 11:20
huy hoai 11:20
co tinh 11:20
BANH CHUNG 11:19
Ngan hang thu 11:19
~口 11:19
coi truong 11:19
hầu kết 11:19
cũ giống 11:19
bảo k㪠11:19
Nghia la 11:19
dã£Â¡ã‚»ã‚±ã£â€žã¢â‚¬Ëœã£Â£ã‚­nh 11:19
gomguoc 11:18
diên cách 11:18
Khac thay 11:18
người hưởng lợi 11:18
ngu xuan 11:18
肉眼で見える 11:17
hieu tu 11:17
thuộc hiện 11:17
hếtthời 11:17
hoan thien 11:17
đuangựa 11:16
故障 11:16
故障中 11:16
オナラをする 11:16
quydinh 11:16
quy dinh 11:16
Nam nam 11:16
quy 11:16
can thi 11:16
cacnuoc 11:16
ガイド 11:15
thuyen luong 11:15
lệ khệ 11:15
suối nóng 11:15
粉末 11:15
giã£Â¡ã‚ºã‚£imã£Â£ã‚£ 11:15
khu phố 11:15
カードキー 11:15
do 11:15
Nguoi kia 11:15
nút 11:15
thuc hoc 11:15
TIÊU ĐIỂM
Stress check - chế độ bảo vệ quyền lợi người lao động
2015/12/01 17:26
   Stress check là phương pháp đơn giản kiểm tra tình trạng stress bằng cách tổng hợp và phân tích kết quả của những câu hỏi trắc nghiệm ...
Chế độ quản lý mới thông qua "My Number"
2015/05/05 17:30
   "My Number" – 個人番号 (số cá nhân) là một dãy gồm 12 chữ số mà Chính phủ Nhật Bản sẽ cấp cho mỗi công dân cũng như những người nước n...
Nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xe đạp
2015/04/23 15:20
   Những vụ tai nạn xe đạp có mức bồi thường cao liên tiếp xảy ra gần đây đã trở thành một vấn đề được quan tâm tại Nhật. Để hạn chế và n...
Chi phí du học
2014/12/30 17:53
   Tổng chi phí du học tại Nhật Bản ước tính vào khoảng 2.000.000JPY (khoảng 360.000.000VNĐ) cho mỗi năm học.   Số tiền bạ...
Những số điện thoại khẩn cấp tại Nhật Bản
2014/12/05 16:31
   Dưới đây là danh sách những số điện thoại khẩn cấp tại Nhật mà bạn nên ghi nhớ để có thể mau chóng gọi điện khi cần sự giúp đỡ. Khi xả...
Copyright ©2019 Bản quyền thuộc về Thông Tin Nhật Bản - TTNB
webiste: http://www.thongtin-nhatban.com
Lên đầu trang